會(huì)議聽取和審議了董事長張新子代表公司第四屆董事會(huì)所作的題為《同心聚力 砥礪前行 為實(shí)現(xiàn)公司美好發(fā)展新目標(biāo)而努力奮斗》的董事會(huì)2024年工作報(bào)告，監(jiān)事會(huì)主席田維軍代表公司第四屆監(jiān)事會(huì)所作的《監(jiān)事會(huì)2024年度工作報(bào)告》，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)丁永剛所作的《2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》《2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》和《2024年利潤分配方案》，對形成的股東會(huì)決議進(jìn)行了表決通過。

　　決議認(rèn)為，董事會(huì)報(bào)告對董事會(huì)2024年工作的總結(jié)實(shí)事求是，2025年生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)和各項(xiàng)工作的安排符合公司經(jīng)營生產(chǎn)實(shí)際和發(fā)展需要。公司第四屆監(jiān)事會(huì)在2024年能夠按照《中華人民共和國公司法》和《天水岷山機(jī)械有限責(zé)任公司章程》行使監(jiān)督職權(quán)，在監(jiān)督公司董事、經(jīng)理層和管理層按照章程依法履行職責(zé)的同時(shí)，對公司的日常經(jīng)營生產(chǎn)開展了相關(guān)監(jiān)督工作，維護(hù)了公司利益和股東的合法權(quán)益。

　　決議指出，2024年，國家整體經(jīng)濟(jì)形勢面臨外部壓力加大，內(nèi)部困難增多，嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢和行業(yè)形勢影響公司主導(dǎo)產(chǎn)品市場需求隨之減少，公司生存和發(fā)展持續(xù)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)和巨大考驗(yàn)。

　　決議要求，公司第四屆董事會(huì)面對激烈的市場競爭和極其困難的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，要堅(jiān)定發(fā)展自信，積極主動(dòng)作為，勇于挑戰(zhàn)時(shí)勢，迎難而進(jìn)，強(qiáng)化機(jī)制改革，推進(jìn)產(chǎn)品市場開發(fā)、技改創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，深化強(qiáng)化內(nèi)部管理，挖潛資源效能，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)等舉措，千方百計(jì)謀破局之策，匯聚發(fā)展合力，實(shí)施解惑之舉，為實(shí)現(xiàn)公司美好發(fā)展新目標(biāo)而努力奮斗。

　　下午16時(shí)20分，會(huì)議各項(xiàng)議程全部進(jìn)行完畢，公司第四屆第二次股東會(huì)圓滿結(jié)束。